证券代码：证券简称：深圳新兴公告第：号-028
深圳市新兴轻合金材料有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
1、董事会会议情况
深圳市新兴轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议于年7月15日在高新区新兴公司会议室以通讯方式召开。深圳市光明区工业园。本次会议于年7月9日以电子邮件、***通知全体董事。会议由公司董事长陈学敏先生主持。本应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。
二。董事会会议审议
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》审核通过。
董事会同意公司与北方联合铝业有限公司及其全资子公司新兴轻合金材料有限公司简称“洛阳新兴”）共同签署了更高金额的担保协议。公司将在人民币万元的上限之内。年5月8日，洛阳新兴与北方铝业签订了编号为《货物买卖合同》、编号为S-BL-XX***-的合同，以偿还北方铝业在合同期内连续发生的多次采购债务。提供连带责任保证。详情请参阅当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合企业实际情况公司拟对《章程》部分条款进行修订。详情请参见与《关于修改公司章程的公告》、《中国证券报》、《上海证券报》同日发布的《证券时报》及上海证券交易所有限公司。
该担保是否有反担保？号
累计逾期对外担保33,360笔。
1、担保概述
对外担保基本情况
新兴轻合金材料有限公司是深圳市新兴轻合金材料有限公司的全资子公司。主要研发、生产和销售铝晶粒细化剂、铝基中间合金、70高钛铁合金包芯线、有色轻合金材料、KA1F4。为满足洛阳新兴生产经营对原材料铝锭的需求，洛阳新兴与北方联合铝业有限公司签订了编号为S-BL-XX的合同。）于年5月8日***-的《证券日报》，合同规定洛阳新兴的有效期为年5月15日至年。为保证铝材顺利实施锭采购，降低洛阳新兴的原材料采购成本，公司拟与洛阳新兴、北方铝业签订《买卖合同》。在万元的上限内，公司将按照上述销售合同及合同期限，为洛阳新兴的前期收购债务提供连带责任保证。
公司第三届董事会第十六次会议于年7月15日召开，审议通过了《担保协议》号决议。根据《关于为全资子公司提供担保的议案》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保属于董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。
二。担保人基本信息
1、名称：新兴轻合金材料有限公司
2、统一社会信用代码：MA44FR3TX1
3.型有限责任公司
4、法定代表人：叶。
5、注册资本：元2亿元。
6、地址偃师市商城街道办事处：
7、成立日期：年10月11日
8、经营范围：生产销售：RD、铝晶粒细化剂、铝基中间合金、70高钛铁合金包芯线、有色轻合金材料、KA1F4。
九、公司与担保人关系：担保人为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。
十、主要财务指标
单位：元
注释：年度财务数据已经具有证券期货业务资格的天职国际会计师事务所审计。年1月至3月财务数据未经审计。
三。担保协议的主要内容
1、债权人：北方联合铝业有限公司
2、债务人：新兴轻合金材料有限公司
3、担保人：深圳市新兴轻合金材料有限公司
4、主合同：是指北方铝业公司与洛阳新兴于年5月8日签订的货物销售合同，期限为年5月8日至年12月31日，旨在开展铝材购销合作。锭；
5、担保方式：不可撤销的高级连带责任担保；意味着北方铝业与公司对洛阳新兴在一定期限内连续发生的多笔债务确定了较高限额，公司必须在该较高限额内向洛阳新兴偿还债务。为北方铝业的债务履行提供连带责任担保；
6、担保金额增加3,336.03亿元。
七、担保范围：公司担保的债务范围包括但不限于：因主合同产生的交付义务或付款义务、违约金、损失赔偿、其他应付款以及已支付的诉讼费用和仲裁费用由债权人实现其债权。财产保全费、证据保全费、执行费、鉴定费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等合理费用；
8、担保期限：主合同担保的债务到期日。
四。董事会意见
董事会认为，本次为全资子公司提供担保是为了满足洛阳星星的生产经营需要，保证其正常生产所需原材料铝锭的稳定供应，降低洛阳星星的原材料采购成本。符合公司整体利益和发展战略；洛阳新兴为本公司的全资子公司。公司实质控制洛阳新兴的生产经营，担保风险可控；本次担保符合《公司章程》、《中国***关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司及股东造成损害。兴趣。董事会同意上述担保。
董事独立意见：公司为全资子公司洛阳新兴提供担保，主要是为了满足其生产经营和业务发展需要，有利于降低其资金成本，符合公司可持续发展战略；本次担保符合相关法律规定，决策程序合法，符合法规、规范性文件及《公司对外担保管理制度》的规定。经出席董事会三分之二以上董事审议通过，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意为全资子公司提供担保的议案。
5、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告日，公司及全资子公司不存在对外担保情况，也不存在逾期担保情况。
不及物动词参考文档
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
3、新兴轻合金材料有限公司营业执照
4、新兴轻合金材料有限公司基本情况及最近一年、最近一期财务报表。
5、货物销售合同
6、更高的担保协议
证券代码：证券简称：深圳新兴公告第：号-030
深圳市新兴轻合金材料有限公司
关于修改公司章程的公告
深圳市新兴轻合金材料股份有限公司于年7月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了第010-号决议，同意9票，反对0票，和0票弃权。。根据《公司章程》、《关于修改公司章程的议案》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，并根据实际情况公司拟对《上市公司公司治理准则》部分条款进行修订。详情如下：
该议案尚需提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间将另行通知。除上述规定外，本章程其他规定不变。详情参见同日上交所网站披露的《上市公司章程指引(年修订)》。
证券代码：证券简称：深圳新兴公告第：-031号
深圳市新兴轻合金材料有限公司
关于全资子公司完成工商注册并领取营业执照的公告
因战略发展需要，深圳市新兴轻合金材料有限公司决定全资设立赣州中南铝钛基氟材料分析测试有限公司。深圳市中南轻合金研发检测有限公司全资子公司，负责有色金属复合材料、新型合金材料、轻金属材料处理剂、化工原料的分析检测。根据《章程》等相关规定，设立全资子公司属于总经理批准权限，无需提交董事会审议。
年7月12日，太阳公司全资子公司赣州中南铝钛基氟材料分析测试有限公司完成工商登记手续，取得全南县颁发的营业执照市市场监督管理局。相关注册信息如下：
2、统一社会信用代码：MA38PLQH85
3.型有限责任公司
4、地址：江西省赣州市全南县岩松工业园14号楼：
5、法定代表人：李
6、注册资本333.605亿元。
七、成立日期：年7月12日。
八、营业期限：为年7月12日至年7月11日。
9.经营范围：有色金属复合材料、新型合金材料、轻金属材料处理剂、化工原料的分析、检验、检测理事会）。
10、股东及持股比例：公司全资子公司深圳市中南轻合金研发检测有限公司持有公司100%的股份。
太阳公司全资建立独立的新材料分析检测平台，引进高科技技术人才，专注于有色金属复合材料、新型合金材料、轻金属处理剂、化学材料的分析检测原材料，这将有助于公司加快新产品领域的拓展，加强各类新材料、新产品的分析测试。）衍生产业链发展，提高公司综合竞争力。全资子公司的未来经营可能会受到经营管理等因素的影响，存在操作风险。请投资者理性投资，注意投资风险。
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